证券代码：688550     证券简称：瑞联新材         公告编号：2023-014

          西安瑞联新材料股份有限公司

(资料图)

   关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

         及相关文件修订情况说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日召

开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，于 2022 年 11 月 14 日

召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公

司债券的相关议案。

（证监会令第 206 号），原《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

同时废止，结合全面注册制新规及公司实际情况，为衔接配合上述变化，推进本

次向不特定对象发行可转换公司债券工作，根据公司 2022 年第四次临时股东大

会对本次发行相关事宜的授权，公司于 2023 年 3 月 21 日召开第三届董事会 2023

年第二次临时会议及第三届监事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了《关于

公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于修订公司向不特

定对象发行可转换公司债券方案适用法规依据的议案》《关于公司向不特定对象

发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转

换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发

行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》和《关于

<西安瑞联新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）>的

议案》共 6 项相关议案。

  为便于投资者查阅，现将本次公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

（以下简称“预案”）及相关文件涉及的主要修订内容说明如下：

  一、将预案及相关文件中原引用的《科创板上市公司证券发行注册管理办法

（试行）》修改为《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令第 206 号）。

  二、将《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》

中原引用的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修

订版）》修改为《证券期货法律适用意见第 18 号》，并根据公司募集资金拟投资

项目的实际进展情况对报告中“二、本次募集资金运用具体情况（一）OLED 升

华前材料及高端精细化学品产业基地项目之 7、项目建设用地及项目备案、环评

情况”进行修订。

  三、对《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》中关于本

次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令第 206 号）相关规定

的论述进行修订。

  四、公司已于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过

向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，因此对预案及相关文件中关于尚

待股东大会审议的相关表述进行修订。

  特此公告。

                        西安瑞联新材料股份有限公司董事会

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